متابعه : إيمان أمين
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال،
وعلي الفور تم تشكيل لجنة من ضباط مباحث الاموال العامة بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 3اشخاص اثناء قيامهم بالتعامل بالنقد الاجنبي خارج السوق الرسميه وبحوزتهم عملات مصريه واجنبيه، وتم تحرير محضر بالواقعه وتبين
قيام المدعو “عبدالله م.ح” مواليد 1969، مدير فرع إحدى شركات الصرافة ومقرها بالدقى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، والسابق اتهامه فى قضيتى “اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى” والمدير السابق لأحد فروع شركات الصرافة التى صدر لها قرار بالغلق والشطب من السجلات لمخالفتها قوانين الترخيص، والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة لعملاء شركتى الصرافة المشار إليهما بالاشتراك مع المدعو “أحمد س.ع” مواليد 1983، صراف بالشركة التى يعمل بها الأول، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، سبق اتهامه فى قضية “اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى” باستخدام السيارة رقم (3233 ملاكى الدقهلية) المملوكة للأول.
وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات، وأن المضبوطات التى بحوزتهم بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم احتجاجية لحين العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.
